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巨额教材费被盗牵出非法博彩网站

更新时间:2018-05-08 09:01:56 作者:千寻建站 访问量:3

巨额教材费被盗牵出非法博彩网站
巨额教材费被盗牵出非法博彩网站
    警方从一笔被盗走的巨额教材费入手,破获一起特大非法利用信息网络犯罪案件,查封非法博彩网站3 家,抓获犯罪嫌疑人43 名——
240 万元教材费不翼而飞
    1 月11 日,宁阳县公安局接到某中学工作人员报警,称其学生通过第三方支付平台缴纳的240 万元教材费被盗。报警人称,1 月10 日他们发现,学校的第三方支付平台账号因为密码错误无法登录。学校立即与第三方支付平台联系,平台给学校重新申请了新账户。学校工作人员登录该账户后,发现自2017 年12 月28 日以来,学生通过第三方支付平台以转账方式缴纳的240 万元教材费已全部被人转走。
    宁阳县公安局网安大队大队长郑如超说:“我们接到报警后,感觉非常不解的是,自2017 年12 月28 日开始被转账,直到今年1 月11 日,中间有近半个月的时间,学校财务人员怎么会对资金被盗情况毫无察觉?”办案民警深入调查得知,学校的第三方支付平台是学生缴纳教材费的账户,设有自动转账功能。当学生家长缴纳教材费后,每天24 时钱会自动转到主管部门的指定账户,学校每天只是核对学生的缴费情况,第二天账户是应该没有余额的。即使犯罪嫌疑人利用这个时间差提前把账户余额转走,账户绑定的手机也会收到转账短信,但学校财务人员从未收到过任何转账短信。宁阳县公安局立即成立专案组,组织刑侦、网安、经侦等部门,依托“网警+X”一体化作战模式,进行深度经营,迅速从信息流、资金流等方面开展侦查工作。
盗取支付平台账户为赌博网站洗钱
    经调查,被盗中学第三方支付平台账户在2017 年10 月20 日被盗;10 月24 日,账户绑定的手机号码被修改。民警调取账户资金流转记录发现,该账户被盗取后,每天都有上百万元的资金转账流转记录,怀疑该账户被犯罪嫌疑人用来洗钱。由于被盗账户的资金流转用的都是第三方支付平台和银行账号,调查取证困难。办案民警剥茧抽丝,把涉案的每一个第三方支付平台账户、银行账号以及手机号、微信账户等进行汇总分析,再将筛选出的信息与犯罪嫌疑人的身份信息进行逐一关联验证。通过细致分析信息流、资金流,一个以余某为首的犯罪团伙逐渐浮出水面。经查,在犯罪嫌疑人余某的组织下,负责主管业务的犯罪嫌疑人杨某、蔡某分别经营着不同的网络博彩公司。其中,杨某经营“天亿娱乐”和“178 娱乐”两个非法博彩网站,蔡某经营“百汇”网。这3 家赌博网站都是利用QQ 群、微信朋友圈吸引会员参与赌博。业务员拉到客户后,用虚拟的账户引导客户在网站上注册会员充值赌博。截至案发前,犯罪团伙已发展到数十人的规模,拥有注册会员3500 名。据办案民警介绍,这个犯罪团伙组织架构完善,分工明确,有主管、财务员、业务员。为逃避打击,他们采取冒用、收购、盗用他人的第三方支付平台账户和银行账户的方式,转移赌博资金,进行洗钱。
远赴千里抓获43 名嫌疑人
    围绕该犯罪团伙的活动地,办案民警多次前往湖南、湖北进行摸排线索、调查取证,最终确定了所有犯罪嫌疑人的真实身份和犯罪窝点。3 月14 日,宁阳县公安局组织近百名警力,昼夜兼程,远赴湖南长沙、湖北武汉等地对犯罪嫌疑人分别实施抓捕。3 月15 日,办案民警在当地警方的大力配合下,将43 名犯罪嫌疑人全部抓获。经查证,该犯罪团伙自2016 年以来,非法利用信息网络开设博彩网站,涉案金额高达1200万元。经讯问,犯罪嫌疑人杨某供述了盗窃宁阳县某中学第三方支付平台资金的犯罪事实。2017 年12 月,杨某在网上非法购买了这所中学的第三方支付平台账户,用于非法博彩网站赌资周转。期间,犯罪团伙的财务人员张某发现,一笔40 余万元的赌资在转存至该账户后,被强制汇入了宁阳县某单位的银行账户。张某将该情况向杨某和团伙主要负责人余某汇报,准备停用该账户。他们仔细研究后发现,该账户设置了每天24 时自动转账的功能。12 月底,该中学学生陆续通过第三方支付平台缴纳教材费。张某发现后,立即将这一情况向余某汇报。余某安排张某每天赶在24时之前,把账户内所有资金转走,用这种方式先后盗取240 万元。

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